一、产品简介：

　　议案三、闭于更正注册资金、修订《公司章程》并收拾工商更正注册的议案 ..................... 18

　　1、采用上海证券营业所搜集投票体例（），通过营业体例投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的营业光阴段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　1、截至2025年2月17日收市后正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司注册正在册的公司股东；

　　2、已注册正在册而无法出席聚会的股东，能够以书面时势委托代劳人出席聚会和插足表决，该代劳人不必是公司的股东；

　　1、与会职员签到，领取聚会材料；股东及股东代劳人同时提交持股凭证、身份证实原料（授权委托书、买卖牌照复印件、身份证复印件等），验证股东出席、表决资历并领取《表决票》；

　　2、公司董事长赵磊先生主理聚会，告示聚会入手下手并宣读聚会出席景况； 3、举荐现场聚会的计票人、监票人；

　　2、审议《闭于全资子公司投资设立年产60万吨化学浆项主意议案》； 3、审议《闭于更正注册资金、修订并收拾工商更正注册的议案》。

　　为维持开阔投资者的合法权利，保险股东正在本次股东大会时期依法行使权柄，凭据《公国法》《上市公司股东大会正派》和公司《股东大聚会事正派》等相闭规章，特同意本聚会须知：

　　一、公司证券部担当本次股东大会的议程安插和会务作事，聚会出席职员该当听从证券部作事职员安插，配合维持好聚会纪律。

　　二、为保障股东大会的平常纪律，除出席聚会的股东或者股东代劳人、董事、监事、高级办理职员、见证讼师及董事会邀请的职员表，公司有权依法拒绝其他职员进入会场。

　　三、出席聚会的股东须正在聚会召开前 15分钟来到聚会现场向公司会务职员收拾签得手续，并请按规章出示持股凭证、身份证或法人单元证实、授权委托书及出席人身份证等，体味证后领取聚会材料，方可出席聚会。

　　四、聚会审议阶段，央浼说话的股东经股东大会主理人许可后方可说话，股东说话焦点应盘绕本次股东大会表决事项，与本次股东大聚会题无闭或将显露公司贸易秘籍，或有光鲜损害公司或股东的配合长处的质询，大会主理人或干系职员有权拒绝答复。股东说话光阴大凡不赶过 5分钟，主理人可安插公司董事、监事或高级办理职员等答复股东提问。

　　五、本次聚会接纳现场与搜集相联合的投票表决体例，搜集投票的投票光阴、表决体例、当隐痛项等事项可参见 2025年 2月 6日公司正在上海证券营业所网站（）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司闭于召开 2025年第一次姑且股东大会的报告》（告示编号：2025-016）。

　　六、出席聚会的全豹职员请将手机调至静音、振动或闭机，阻挡局部举行灌音、照相及录像。聚会时期，未经公司董事会应许不得私照、录造视频、音频对表公布，变成新闻揭发者，依法负责干系国法职守。

　　凭据公司 2025年度临盆筹划必要，现对公司 2024年度常日相闭营业的实施景况举行认识，以及对 2025年度常日相闭营业举行估计，整体景况如下： 一、常日相闭营业基础景况

　　3、2024年度，公司与星洲筑材发作的相闭营业金额越过了年度估计金额，其越过个人额度较幼，未抵达《上海证券营业所股票上市正派》所规章的必要提交董事会审议的程序。

　　衢州绿盟、衢州诚合、孝感诚合之控股股东、实施董事赵卉系公司董事长兼总司理赵磊之姐姐，系公司高级办理职员曹亮之配头。凭据《上海证券营业所股票上市正派》6.3.3第二款第（三）项规章，组成公司相闭人。

　　浙江杉石科技有限公司系公司董事长兼总司理赵磊和副董事长赵晨佳通过浙江星洲投资有限公司间接持有其 36.8056%股权，杉石德能系浙江杉石科技有限公司统造的企业。公司凭据《上海证券营业所股票上市正派》6.3.3第五款规章，依照实际重于时势的法则，将杉石德能认定为公司相闭人。

　　星洲筑材系公司董事长兼总司理赵磊和副董事长赵晨佳通过浙江星洲投资有限公司间接统造的企业。凭据《上海证券营业所股票上市正派》6.3.3第二款第（三）项规章，组成公司相闭人。

　　上述相闭人均为依法存续并接连筹划的法人实体，财政状态精良、临盆筹划平常，前期同类相闭营业都顺手实施已毕。个中公司对表出卖的相闭方衢州诚合、孝感诚合付出才力精良，拥有充溢的履约才力，可以苛肃听命合同商定。

　　公司向相闭人衢州绿盟、孝感诚合采购的原原料重要为纸芯筒，向衢州诚合、孝感诚合出卖的产物重要为食物包装纸和工业包装纸。公司向相闭人杉石德能采购的商品重要为电机、纸机配件等。公司向相闭人星洲筑材委托筑材加工等。

　　公司与相闭方发作的相闭营业以同类交易市集价值为根柢，经两边友谊商榷确定，按照公道、平允、合理的营业法则。

　　鉴于公司与上述相闭方未缔结相闭营业框架条约，每年发作的常日相闭营业数目较多，均凭据两边临盆筹划现实需求举行，经平等商榷后缔结整体条约，条约的缔结按照平等、平允、志愿的法则，条约实质显然，不存正在损害公司及股东格表是中幼股东长处的境况。

　　本议案曾经公司第三届董事会独立董事第二次特领悟议、第三届监事会第八次聚会和第三届董事会第十次聚会审议通过，现提请诸君股东、股东代表审议。

　　五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“五洲特纸”或“公司”）全资子公司五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）拟投资 29.40亿元设立年产 60万吨化学浆项目，整体景况如下：

　　跟着公司财产界限一向扩充，为处置公司日益增进的化学浆需乞降解脱重要倚赖表部采购的局部，以及抵完毕本撙节的主意，公司部属全资子公司五洲特纸（江西）拟投资 29.40亿元，设立年产 60万吨化学浆项目。

　　筹划鸿沟：许可项目：食物用纸包装、容器成品临盆，发电交易、输电交易、供（配）电交易（依法须经准许的项目，经干系部分准许后正在许可有用期内方可展开筹划行动，整体筹划项目和许可刻期以干系部分准许文献也许可证件为准）大凡项目：纸成品筑筑，纸成品出卖，纸筑筑，纸和纸板容器筑筑，纸浆筑筑，纸浆出卖，造浆和造纸专用装备出卖，专用化学产物出卖（不含伤害化学品），化工产物出卖（不含许可类化工产物），塑料成品筑筑，塑料成品出卖，物品进出口（除依法须经准许的项目表，凭买卖牌照依法自帮展开筹划行动） 投资主体近来一年又一期的重要财政目标如下：

　　五洲特纸（江西）拟正在江西省湖口县金砂湾工业园银砂湾园区设立 1条 60万吨/年化学浆临盆线（配套相应的碱接收办法）及配套办法，项目总体用地面积约 417.80亩。本项目估计工程总工期 30个月，目前还未入手下手设立。

　　五洲特纸以市集需求为导向，以创开国内一流的专业化特种纸筑筑企业为方向。踊跃推动洁净化临盆，走资源撙节型、境况友谊型的绿色开展之道。秉持“五星产物、五星任事”的一丝不苟工匠心灵，以盛开灵动的筹划理念、致密完好的任事编造，任事客户，任事社会。公司无间戮力于特种纸的研发、临盆和出卖。

　　进程十余年的财产深耕，开展成为国内领军的食物包装纸临盆企业之一，国内主要的格拉辛纸、数码转印纸和描图纸临盆企业。目前公司共具有食物包装纸、格拉辛纸、描图纸、数码转印纸、工业配套纸、文明纸、工业包装纸六大系列的多个产物规格，进程十余年的蕴蓄聚集，正在充溢阐述本身的本事上风和人才储藏的根柢上，通过产物提拔改造、临盆工艺优化、临盆装备改造提拔、新产物开拓、新本事运用等，得到了一系列的科技开拓成绩，个人新产物和新本事抵达了国内前辈或国内当先水准，成为公司中心竞赛力的主要构成个人。进程多年开展，公司已设备一套完备的质地办理编造，并通过了 GB/T 19001-2016/ISO 9001：2015质地办理编造认证、GB/T 24001-2016/ISO 14001：2015境况办理编造认证。真实将苛肃的质地、境况等落实到采购、临盆、出卖和环保等各个闭头。重要临盆线采用主动化水准较高的装备，并采用 DCS、QCS等智能化统造体例，基础完玉成主动化临盆。公司进程多年康健安靖的开展，正在天下已设备了完好的出卖编造和出卖搜集，产物市集取得安定开展。为餍足市集需求，企业取得接连开展，五洲特纸将以市集需求为导向，针对市集需求的一向转变，以成为国内一流的专业化特种纸筑筑企业为方向，踊跃推动洁净化临盆、下降污染排放，寻求出资源撙节型、境况友谊型的可接连开展之道，凭据公司计谋开展谋划央浼和本身上风，决议出资设立五洲特纸（江西）年产 60万吨化学浆项目。该项主意设立为公司合座计谋开展供应了珍奇的机会，能为公司寻求新的交易利润增进点。本碱接收技改项目是 60万吨化学浆项主意必需配套设立的辅帮工程，项目设立万分有需要。

　　国度发改委宣告的《造纸财产开展战略》指出：“造纸财产是与国民经济和社会职业开展闭联亲昵的主要根柢原原料财产，纸及纸板的消费水准是权衡一个国度当代化水准和文雅水准的符号，是我国国民经济中拥有可接连开展特征的和社会文雅设立息息干系的主要财产”。正在造纸产物总产量中，80％以上动作临盆原料用于出书、印刷、商品包装等界限，不敷 20％用于人们常日生存消费，是以造纸行业的敏捷开展对其上下游都有较强的拉动用意；关于正处于敏捷开展的中国而言，造纸正在国民经济中有着主要的位子，行业景心胸不断坚持正在较高位。

　　中国造纸工业的产量从 1950年的 38万吨开展到 2023年的近 1.3亿吨，消费量 1.2亿吨，开展速率惊人，现产量与消费量均居宇宙第一位。

　　目前我国正处于工业化和城镇化开展加快阶段，陪伴人均国民收入稳步增进和消费构造的升级，我国造纸工业拥有较大的开展空间；同时落伍产能的裁减，也为采用新本事、开拓新产物、拓荒新市集创作了条款。变更盛开以后，跟着国民经济的敏捷开展，国民生存消费水准一向抬高，高等商品日益增加、高等商品包装呈多样化和特性化开展，包装印刷和标签印刷呈接连增进态势，使高等涂布食物卡纸、高等文明纸、中高等特种用纸、中高等包装用纸的消费有了安定增进和多样化挑选。我国已成为环球包装用纸、文明印刷纸、特种用纸、生存用纸消费量增进最疾、开展潜力最大的市集，为我国高等包装纸、文明纸、特种用纸、生存用纸行业及临盆企业的开展供应了强壮的市集空间，估计将来几年消费升级的饱舞用意仍将较光鲜。

　　五洲特纸（江西）年产 60万吨化学浆项目，运用进口木片和周边区域枝丫材木片、木柴加工的边角料为原料，设立 60万吨化学浆临盆线，是贯彻实施国度闭于“优化财产组织、合理设备资源和高效运用、肆意推动节能降耗”的战略，其财产组织、产物构造、原料构造、境况维护、资源撙节、归纳运用等方面，适合国度《造纸财产开展战略》和《造纸工业开展谋划》的央浼。

　　本项目临盆界限大，主体装备采用国际前辈本事和装置，其本事和装置与宇宙前辈水准同步，能耗目标处于同业业前辈水准，洁净临盆评判目标抵达和赶过《造浆造纸行业洁净临盆评判目标编造》中的Ⅰ级基准值（国际前辈水准），不单可以临盆出高质地的产物，还可完成高功用、低花消、少排污，适合僵持“境况维护、节能减排”的谋划法则，完成产物多样化，本项主意履行对企业优化构造和可接连开展拥有庞大的计谋意思。

　　本项目将依托五洲特纸的经济维持、本事团队、办理团队和出卖团队，将使项主意设立、临盆、产物出卖均有保障。本项目拥有较强的市集竞赛潜力和明显经济效益，可认为国度和地方带来较高的财务收入。

　　5、本项目筑成投产后，可为本地供应近 450个就业岗亭，对鞭策本地就业、扩展本地住民收入、设立协调社会拥有主要意思。

　　综上所述，本项目设立是企业开展的必要，适合国度推动节能减排、开展轮回经济及低碳环保财产战略，是资源撙节和境况维护项目，有较好的社会效益和经济效益；鞭策区域经济开展拥有主要意思。

　　2023年 1月 10日，五洲特纸（江西）得到湖口县科技和工业新闻化局出具的《江西省工业企业本事改造项目注册报告书》（项目联合代码为-07-02-972470），项目名称：年产 60万吨化学浆项目。

　　2023年 9月 11日，五洲特纸（江西）得到湖口县科技金融和工业新闻化局出具的《闭于“五洲特种纸业（江西）有限公司年产 60万吨化学浆项目和年产40万吨高等新闻用纸项目节能申报”专家审查的批复》（湖科金工字[2023]35号），出具了法则许诺的批复偏见。

　　2024年 7月 23日，五洲特纸（江西）得到农业乡村部长江流域渔政监视办理办公室出具的《闭于的审查偏见》（长渔函字[2024]106号），出具了法则许诺的审查偏见。

　　2024年 8月 7日，五洲特纸（江西）得到江西省生态境况监测中央出具的《闭于专家审查景况的函》（赣环测评水函[2024]10号），以为五洲特纸（江西）入河排污口筑立基础合理。

　　2024年 9月 30日，五洲特纸（江西）得到江西省生态境况厅出具的《江西省生态境况厅闭于五洲特种纸业（江西）有限公司 60万吨化学浆项目境况影响申报书的批复》（赣环审[2024]66号），出具了法则许诺的批复偏见。

　　本项目设立期为 30个月，五洲特纸（江西）拟正在设立期面向社会聘请化学浆干系本事及办理型人才，为本项主意设立和运转供应有力的保险。

　　本项主意设立适合公司合座计谋开展宗旨，通过向财产链上游进军，可有用途置木浆原原料供应安靖的题目，有利于扩没收司财产界限，提拔产物德地，下降原原料本钱，抬高公司红利水准，巩固公司归纳气力，进一步提拔公司的行业位子和抗危机才力。

　　本议案曾经公司第三届计谋委员会第四次聚会和第三届董事会第十次聚会审议通过，现提请诸君股东、股东代表审议。

　　因公司可转换公司债券转股及向特定对象刊行股票导致公司的注册资金和总股本发作转变，凭据《中华公民共和国公国法》《中华公民共和国证券法》《上市公司章程指引》及《上海证券营业所股票上市正派》等干系国法、行政准则规章，以及公司现实景况，公司拟对《公司章程》相应条目举行修订，整体如下： 一、注册资金更正景况

　　经中国证券监视办理委员会《闭于照准衢州五洲特种纸业股份有限公司公然拓行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3416号）照准，公司于 2021年 12月 8日公然拓行了 670.00万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），每张面值 100.00元，刊行总额 67,000.00万元。经上海证券营业所自律监禁决议书〔2021〕500号文许诺，公司 67,000.00万元可转债于 2021年 12月 30日起正在上海证券营业所挂牌营业，债券简称“特纸转债”，债券代码“111002”。

　　自 2024年 1月 1日至 2024年 12月 31日，“特纸转债”累计转股数目为894股。

　　凭据中国证券监视办理委员会出具的《闭于许诺五洲特种纸业集团股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可[2024]1607号），公司向特定对象刊行公民币一般股（A股）73,024,053股，每股面值为公民币 1元，刊行价值为 11.42元/股，并于 2024年 12月 26日正在中国证券注册结算有限职守公司上海分公司收拾已毕股票注册。